证券代码：002469           证券简称：三维化学      公告编号：2023-007

                山东三维化学集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(相关资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议

通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审

议。现将相关事项公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000988 号《审

计报告》确认，2022 年度公司母公司实现净利润人民币 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 币 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公积金 人民币

司未分配利润为人民币 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利润为人民币

   公 司 2022 年 度 利润 分 配预 案 为： 以 2022 年 12 月 31 日 的总 股 本

共计人民币 162,215,657.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分

配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的

原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，

符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、

  《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，

上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  二、董事会意见

  公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展

的前提下，拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》

              、《未来三年股东回报规划（2021－2023 年）》

的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案

提交公司股东大会审议。

  三、独立董事的独立意见

  董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意

见，本年度利润分配预案中现金分红比例符合中国证券监督管理委员会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                    《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》利润分配政策要求，符合

公司《未来三年股东回报规划（2021—2023 年）》，该利润分配预案有利于维护

股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。综上，我们同意本次董事

会提出的利润分配预案，同意将上述预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  四、监事会的核查意见

  经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公

司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中

小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

  五、审议程序

  本次利润分配预案已经公司第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事

会 2023 年第一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，

仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

特此公告。

                山东三维化学集团股份有限公司董事会

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