证券代码：688052       证券简称：纳芯微      公告编号：2023-019

【资料图】

          苏州纳芯微电子股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工

智能产业园 C1-501）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      25

普通股股东所持有表决权数量                         36,136,704

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             35.7562

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会

议，董事姜超尚先生现场出席会议；

女士均以通讯方式出席会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对       弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                 票数                票数        票数

                            （%）        （%）            （%）

普通股            36,136,704    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对       弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                 票数                票数        票数

                            （%）        （%）            （%）

普通股            36,136,704    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意             反对                弃权

   股东类型                  比例         比例                     比例

              票数                票数                票数

                         （%）        （%）                    （%）

普通股         36,136,704    100        0        0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意             反对                弃权

   股东类型                  比例         比例                     比例

              票数                票数                票数

                         （%）        （%）                    （%）

普通股         36,136,704    100        0        0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意             反对                弃权

   股东类型                  比例         比例                     比例

              票数                票数                票数

                         （%）        （%）                    （%）

普通股         36,136,704    100        0        0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意             反对                弃权

   股东类型                  比例         比例                     比例

              票数                票数                票数

                         （%）        （%）                    （%）

普通股         36,136,704    100        0        0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对                弃权

   股东类型

              票数         比例     票数       比例       票数   比例

                          （%）          （%）            （%）

普通股           1,002,504    100    0      0        0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意            反对         弃权

      股东类型                比例         比例               比例

                票数               票数          票数

                          （%）        （%）              （%）

普通股          36,136,704    100     0     0        0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意            反对         弃权

      股东类型                比例         比例               比例

                票数               票数          票数

                          （%）        （%）              （%）

普通股          36,136,704    100     0     0        0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意            反对         弃权

      股东类型                比例         比例               比例

                票数               票数          票数

                          （%）        （%）              （%）

普通股          36,136,704    100     0     0        0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意            反对         弃权

      股东类型                比例         比例               比例

                票数               票数          票数

                          （%）        （%）              （%）

普通股          36,136,704    100     0     0        0     0

    登记的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                            同意              反对                 弃权

          股东类型                     比例         比例                    比例

                       票数                 票数               票数

                                   （%）        （%）                   （%）

    普通股              36,136,704     100        0       0        0        0

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意           反对                 弃权

议案

           议案名称                     比例      比例                  比例

序号                        票数            票数                 票数

                                    （%）     （%）                （%）

      《关于公司 2022 年

      度利润分配及资本

      公积转增股本方案

      的议案》

      《关于公司 2023 年

      预计的议案》

      《关于公司续聘

      的议案》

      《关于公司向银行

      的议案》

      《关于公司 2023 年

      议案》

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股

    东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、   律师见证情况

 律师：张辰律师、刘琦律师

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合

法、有效。

 特此公告。

                   苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

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